9e jaarcongres Aanpak van witwassen | Jaarcongres

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Donderdag 23 november 2017| Hotel Breukelen| Breukelen

Tijdens het 9e jaarcongres Aanpak van witwassen komen de actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en up-to-datel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.

Aandachtspunten dit jaar zijn:

·         Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht

·         Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt

·         Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen

·         De preventie en aanpak van onregelmatigheden binnen de trustsector

·         FIOD: corruptiebestrijding in de praktijk

·         Witwassen en de strategie van de verdediging

·         Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen

·         Gastcolumn ´Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet´

Lees verder 

Archief