fiscalistenonline.nl: 9e jaarcongres Aanpak van witwassen | Jaarcongres
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

9e jaarcongres Aanpak van witwassen | Jaarcongres

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Donderdag 23 november 2017| Hotel Breukelen| Breukelen

Tijdens het 9e jaarcongres Aanpak van witwassen komen de actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en up-to-datel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.

Aandachtspunten dit jaar zijn:

·         Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht

·         Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt

·         Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen

·         De preventie en aanpak van onregelmatigheden binnen de trustsector

·         FIOD: corruptiebestrijding in de praktijk

·         Witwassen en de strategie van de verdediging

·         Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen

·         Gastcolumn ´Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet´

Lees verder 

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken