fiscalistenonline.nl: 9e jaarcongres Aanpak van witwassen | Jaarcongres
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

9e jaarcongres Aanpak van witwassen | Jaarcongres

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Donderdag 23 november 2017| Hotel Breukelen| Breukelen

Tijdens het 9e jaarcongres Aanpak van witwassen komen de actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en up-to-datel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.

Aandachtspunten dit jaar zijn:

·         Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht

·         Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt

·         Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen

·         De preventie en aanpak van onregelmatigheden binnen de trustsector

·         FIOD: corruptiebestrijding in de praktijk

·         Witwassen en de strategie van de verdediging

·         Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen

·         Gastcolumn ´Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet´

Lees verder 

Eerder geplaatste artikelen

fiscaal bewust ondernemen
Op maandag 2 oktober organiseert BelastingBelangen in samenwerking met Auxilium Adviesgroep de cursus Fiscaal bewust ondernemen. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Hans Zwagemaker,...
Lees meer...
Salarisonderhandelingen: wat ben jij waard?
In de huidige krappe markt, waar de vraag naar accountants het aanbod enorm overstijgt, moeten de salarissen wel stijgen. Maar zit je als je overstapt wel te wachten op meer salaris? Of wil je liever ...
Lees meer...
Fiscale eenheid vraagt om herziening door aantrekkende economie
Ondernemers vergeten bij een veranderende economie vaak om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te passen. In een aantrekkende economie met hogere bedrijfswinsten is een fiscale eenhe...
Lees meer...
Hier klikken