fiscalistenonline.nl: Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

 

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De WWFT heeft gevolgen voor u als u:

•handelaar in goederen bent
•makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken bent

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
Als u handelaar in goederen of makelaar bent, moet u bij verkooptransacties of bemiddelingsopdrachten een cliëntenonderzoek doen. Als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moet u de transactie melden. In sommige gevallen moet u de transactie altijd melden. Daarnaast zijn er algemene plichten.

Toezicht
Het toezicht op de WWFT wordt door verschillende toezichthouders gedaan. De Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT houdt toezicht op handelaren in bepaalde goederen en op makelaars. De Unit MOT houdt ook toezicht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, daar geldt wel een andere wetgeving. Bron: Belastingdienst.

Eerder geplaatste artikelen

Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemis...
Lees meer...
Fiscus klampt zich vast aan afroommethode
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even ge...
Lees meer...
Goed voorbereid op aangifte inkomstenbelasting
Ondernemers kunnen vanaf 1 maart gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal checkpunten opgenomen. Ondernemers zijn...
Lees meer...
Hier klikken