Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De WWFT heeft gevolgen voor u als u:

•handelaar in goederen bent
•makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken bent

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
Als u handelaar in goederen of makelaar bent, moet u bij verkooptransacties of bemiddelingsopdrachten een cliëntenonderzoek doen. Als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moet u de transactie melden. In sommige gevallen moet u de transactie altijd melden. Daarnaast zijn er algemene plichten.

Toezicht
Het toezicht op de WWFT wordt door verschillende toezichthouders gedaan. De Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT houdt toezicht op handelaren in bepaalde goederen en op makelaars. De Unit MOT houdt ook toezicht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, daar geldt wel een andere wetgeving. Bron: Belastingdienst.